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昆明警方重拳打击经济领域违法犯罪 2024年以来，昆明市公安机关经侦部门破获了一批经济犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人905人，挽回经济损失8.19亿元。 2025-05-14 16:47
内蒙古公安机关对经济犯罪案件五起典型案例进行公布 5月13日，内蒙古自治区公安厅召开“5·15”经侦宣传日新闻发布会。 2025-05-14 16:47
国家金融监督管理总局印发 《关于促进金融资产管理公司高质量发展 提升监管质效的指导意见》 为深入贯彻落实党中央关于金融工作的决策部署，进一步强化金融资产管理公司监管，防范化解风险，促进金融资产管理公司高质量发展，国家金融监督管理总局印发了《关于促进金融资产管理公司高质量发展 提升监管质效的指导意见》（以下简称《指导意见》）。 2025-04-14 14:01
关于警惕不法贷款中介诱导消费者“债务重组”的风险提示 近期，在社交平台上出现打着“债务重组”“债务优化”旗号的不法贷款中介信息，诱导消费者“借新还旧”或者申请高息过桥垫资，这种所谓的“重组”和“优化”不仅隐藏着高额收费陷阱和个人信息泄露等风险，而且可能被诱骗实施诈骗等犯罪行为而触犯法律。 2024-12-25 09:52
国家金融监督管理总局 关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知 国家金融监督管理总局 关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知 2024-11-27 16:36
反洗钱的法律法规主要有哪些？ 反洗钱的法律法规主要有哪些？ 2024-11-27 16:35
关于警惕虚假股票、期货、基金投资诈骗手段的风险提示 随着信息技术和网络技术的不断发展与普及，不法分子的诈骗手段也日益多样化、复杂化。近期，不法分子通过各种渠道发布虚假投资信息，以推广投资股票、期货、基金为名，诱导受害人上当受骗。 2024-11-27 16:35
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》 2024年8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），自2024年8月20日起施行。 2024-11-27 16:35
拒收人民币现金专项整治工作｜③持续整治拒收现金行为 拒收人民币现金专项整治工作｜③持续整治拒收现金行为 2024-11-27 16:34
强化协同合作 深入推进保险诈骗犯罪打击治理——访公安部经济犯罪侦查局有关部门负责人 保险欺诈与反欺诈是一项长期的博弈较量。多次易主的“二手”豪车、频繁发生的“离奇”事故、“伤病”不住院的病人……车险、意外险、健康险等保险种类的欺诈行为屡见不鲜。 2024-11-27 16:34