今年5月到合肥后，在短短一个月时间里，成功骗取了100余人的身份证、银行卡。这些骗来的证件，被他们以每套600至1000元不等的价格卖给了北京的上线。

　　打着代办小额贷款的幌子，实际干的却是骗身份证、银行卡，转手卖证牟利的勾当。近日，合肥警方成功破获一起特大非法贩卖身份证案。据嫌疑人交代，其骗来的证件多被用来从事洗钱、贩毒、诈骗等违法犯罪活动。

　　代办小额贷款骗走身份证银行卡

　　刚步入社会的小王打算自己创业，手头拮据的他无意间在网上获悉可办理小额贷款。急着用钱的他欣然按照对方的要求，将自己的身份证原件、一张新开的银行卡提供给对方，并将银行卡与其提供的手机号码进行绑定。对方告诉他，要拿他的卡去刷流水，提高信誉度，等刷到一定金额，银行就会向他放贷款，整个过程大概需要一个月时间，事成后将收取贷款额度5%的手续费。

　　一个月很快过去了，小王却没有等来期盼已久的贷款，甚至连当初收取自己身份证的人也联系不上，“电话、QQ都没消息，到公司看也关门了。”意识到自己被骗的他于是赶紧报警。与他有着同样遭遇的人不在少数，仅仅今年6月初，警方就接到了十多起类似警情。

　　让警方感到疑惑的是，在这些案件中，受害人除了身份证、银行卡等证件外，并没有其他实质上的损失。这背后究竟有着怎样的内幕呢？

　　多省流窜作案每套证件售价千元

　　根据小王等人提供的线索，警方很快掌握了骗取他们证件的付某的相关信息，并很快在南昌将重操旧业的他和同伙肖某抓获归案。

　　经审讯，两人很快交代了自己利用办理小额贷款的名义，骗取受害人身份证和银行卡的犯罪事实。据了解，他们一般在一些豪华地段，租赁门面，开设皮包公司，同时在网站、论坛发布代办小额贷款的广告，吸引受害者入彀。

　　为了避免引起警方的注意，两人并不会在一个地方呆时间长，而是经常在多个省市流窜作案。据付某交代，在来合肥前，他们在天津骗取了近百人的身份证和银行卡，今年5月到合肥后，在短短一个月时间里，成功骗取了100余人的身份证、银行卡。这些骗来的证件，被他们以每套600至1000元不等的价格卖给了北京的上线。

　　所售证件多被用来洗钱贩毒

　　这些身份证、银行卡最终流向何处，又为何有着这样的价值？审讯中，付某两人告诉民警，自己只是中转的环节，北京的上线从他们手中买走证件后，一般会以每套两三千元不等的价格，将其转手卖给境外组织，用于洗钱、贩毒等违法犯罪活动。

　　记者搜索发现，类似的案件曾在全国多地发生过，从其中破获的案例来看，这些身份证、银行卡大多流向广西宾阳、湖南娄底以及云南等网络诈骗、贩毒等高危地区，还有一些银行卡疑似被用来从事洗钱、集资诈骗、传销、行贿、受贿等犯罪活动。

　　目前，合肥警方正在全力侦查上线网络。警方提醒广大市民，应妥善保管自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，拒不出租、出借、出售。