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监管声音
关于警惕不法贷款中介诱导消费者“债务重组”的风险提示
近期,在社交平台上出现打着“债务重组”“债务优化”旗号的不法贷款中介信息,诱导消费者“借新还旧”或者申请高息过桥垫资,这种所谓的“重组”和“优化”不仅隐藏着高额收费陷阱和个人信息泄露等风险,而且可能被诱骗实施诈骗等犯罪行为而触犯法律。
2024-12-25 09:52
国家金融监督管理总局 关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知
国家金融监督管理总局 关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知
2024-11-27 16:36
反洗钱的法律法规主要有哪些?
反洗钱的法律法规主要有哪些?
2024-11-27 16:35
关于警惕虚假股票、期货、基金投资诈骗手段的风险提示
随着信息技术和网络技术的不断发展与普及,不法分子的诈骗手段也日益多样化、复杂化。近期,不法分子通过各种渠道发布虚假投资信息,以推广投资股票、期货、基金为名,诱导受害人上当受骗。
2024-11-27 16:35
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
2024年8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),自2024年8月20日起施行。
2024-11-27 16:35
拒收人民币现金专项整治工作|③持续整治拒收现金行为
拒收人民币现金专项整治工作|③持续整治拒收现金行为
2024-11-27 16:34
强化协同合作 深入推进保险诈骗犯罪打击治理——访公安部经济犯罪侦查局有关部门负责人
保险欺诈与反欺诈是一项长期的博弈较量。多次易主的“二手”豪车、频繁发生的“离奇”事故、“伤病”不住院的病人……车险、意外险、健康险等保险种类的欺诈行为屡见不鲜。
2024-11-27 16:34
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